澳大利亚法院对The Star开出2.6亿澳元罚单
2026年10月28日，澳大利亚联邦法院裁定，The Star Entertainment Group旗下两家赌场运营实体因违反《2006年反洗钱及反恐融资法》（AML/CTF Act）须支付合计2.6亿澳元民事罚款。该案由澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）于2022年11月提起。判决书编号为[2026] FCA 1606。
根据法院裁定，The Star Sydney承担1.95亿澳元，昆士兰运营实体The Star Entertainment QLD承担6,500万澳元。罚款分四期、约19个月缴纳。这是联邦层面的民事处罚，与该集团早前遭遇的州级监管处罚不是同一笔款项。
The Star赌场为什么被罚？
AUSTRAC公布的法院认定表明，The Star未维持符合法律规定的反洗钱及反恐融资计划，也未充分监控客户，以识别、减轻和管理洗钱及恐怖主义融资风险。调查涉及的历史期间为2016年11月至2022年11月。
关键缺陷包括高风险客户尽职调查不充分、未合理核实客户资料与资金来源，以及对部分复杂交易渠道缺少适当监控。某些渠道允许第三方交易和现金存入，却没有充分记录实际资金提供者的身份。监管机构认为，这些缺陷削弱了识别和追踪可疑资金的能力。
高风险客户与博彩中介交易成为关注重点
AUSTRAC指出，超过1,200名客户曾可通过具有较高洗钱及恐怖主义融资风险的渠道在The Star赌场参与博彩。法院还审视了贵宾客户及博彩中介（junket）业务，以及集团对风险警示的响应。
法院提及，相关时期博彩中介业务收入超过14亿澳元；The Star自行估算，高风险客户所产生的收入约为13.3亿澳元。这两个数字属于业务收入，不是已证实的洗钱金额，也不应简单相加。
为什么罚款最终不是4亿澳元？
AUSTRAC主张罚款约4亿澳元，The Star则认为超过1亿澳元可能威胁其偿付能力。法官Cameron Moore在确定2.6亿澳元金额时，既考虑了违规的严重性和震慑作用，也考虑集团此前已承担约2亿澳元州级监管处罚、赌场牌照受到监管处分，以及后续采取的部分合规整改措施。
法院允许分期缴纳罚款，并不意味着The Star的牌照问题或财务风险已全部解决。这些问题仍取决于独立监管程序和公司后续经营情况。
对澳大利亚赌场合规监管有什么影响？
这起案件说明，赌场企业不能仅拥有反洗钱书面制度，还必须确保客户身份核验、资金来源审查、持续交易监测及管理层监督真正有效。高风险客户和博彩中介业务的商业价值，不会免除经营者的法定义务。
本案是反洗钱法律下的民事处罚，不应被描述为法院已认定所有涉案客户犯罪，也不能将相关赌场业务收入直接认定为非法资金。
BetVerity将继续关注The Star有关罚款履行的公告，以及澳大利亚州监管机构对其赌场牌照的独立决定。