El Tribunal Federal impone una sanción de A$260 millones a The Star
El 28 de octubre de 2026, el Tribunal Federal de Australia ordenó a dos sociedades operadoras de The Star Entertainment Group abonar un total de 260 millones de dólares australianos (A$260 millones) por infracciones de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML/CTF). El procedimiento fue iniciado por el organismo de inteligencia financiera AUSTRAC en noviembre de 2022. La sentencia está identificada como [2026] FCA 1606.
La cuantía se reparte entre A$195 millones para The Star Sydney y A$65 millones para la entidad operadora de Queensland. El tribunal autorizó el pago en cuatro plazos durante unos 19 meses. No debe confundirse esta sanción federal con las medidas que las autoridades estatales habían adoptado anteriormente.
¿Por qué sancionaron al casino The Star?
La justicia concluyó que The Star no mantuvo un programa de cumplimiento AML/CTF ajustado a la legislación ni vigiló adecuadamente a sus clientes para identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Los hechos examinados abarcan principalmente el período comprendido entre noviembre de 2016 y noviembre de 2022.
Entre las deficiencias detectadas figuran controles insuficientes sobre clientes de alto riesgo, verificación inadecuada del origen de los fondos y falta de transparencia en determinadas vías de pago. AUSTRAC describió operaciones de terceros y depósitos en efectivo sin un registro apropiado de la identidad de quien aportaba realmente el dinero.
Clientes VIP, operadores de junkets y canales de pago de riesgo
Según AUSTRAC, más de 1.200 clientes pudieron utilizar canales de juego con un riesgo elevado de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La investigación también examinó la actividad de intermediarios de juego de alto valor conocidos como *junkets*.
La sentencia menciona ingresos superiores a A$1.400 millones procedentes de junkets y una estimación propia de The Star de aproximadamente A$1.330 millones generados por clientes de alto riesgo. Se trata de cifras de ingresos comerciales: no son importes que la justicia haya declarado equivalentes a dinero blanqueado, ni deben sumarse como categorías independientes.
¿Por qué la multa quedó en A$260 millones?
AUSTRAC había solicitado aproximadamente A$400 millones, mientras que The Star defendía que una cantidad superior a A$100 millones podía poner en peligro su continuidad. El juez Cameron Moore valoró la gravedad de las infracciones y la necesidad de disuasión, pero también consideró las sanciones estatales anteriores por unos A$200 millones, las restricciones de licencias y las mejoras de cumplimiento implantadas.
La autorización para pagar a plazos no supone la restitución automática de las licencias de casino ni la solución de todos los problemas financieros del grupo.
Qué implica el fallo para el sector del juego australiano
El caso subraya que un manual de cumplimiento no basta: los operadores deben aplicar de forma efectiva la identificación de clientes, los controles sobre el origen de los fondos, la supervisión continua de operaciones y la responsabilidad de la dirección.
Esta es una sanción civil, no una condena penal contra todas las personas mencionadas en la investigación. BetVerity seguirá las comunicaciones oficiales sobre el pago de la multa y los procesos regulatorios independientes de las licencias.