澳洲聯邦法院裁罰The Star 2.6億澳元
2026年10月28日，澳洲聯邦法院針對The Star Entertainment Group旗下賭場營運實體作出民事裁罰，總額為2.6億澳元。本案由澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）在2022年11月提起，法院判決編號為[2026] FCA 1606。
其中，The Star Sydney被罰1.95億澳元，昆士蘭營運實體The Star Entertainment QLD被罰6,500萬澳元。法院准許分四期、約19個月繳納。這筆聯邦民事罰款不同於先前州政府監管機關的處分。
The Star為何違反反洗錢法規？
法院認定，The Star未能維持符合法律要求的反洗錢與反恐融資（AML/CTF）計畫，也未充分監控顧客活動，以辨識及管理金融犯罪風險。相關歷史期間涵蓋2016年11月至2022年11月。
問題包括高風險客戶盡職調查不足、未妥善查證資金來源，以及對部分第三方資金交易與現金存入缺乏足夠的追查資料。AUSTRAC認為，這些缺失削弱了監管機關追蹤可疑資金的能力。
貴賓廳與博彩中介業務成為焦點
AUSTRAC指出，超過1,200名客戶曾經透過高風險管道參與博彩。法院另提及，涉案期間博彩中介（junket）收入超過14億澳元，而The Star自行估算的高風險客戶收入約為13.3億澳元。
上述均屬業務收入，不等同法院證實的洗錢金額，不同統計類別也不應直接相加。
罰款金額為何定在2.6億澳元？
AUSTRAC要求約4億澳元罰款，The Star則主張高於1億澳元可能威脅公司財務。法官Cameron Moore考量違規嚴重程度、嚇阻效果，以及集團過往已承受約2億澳元州級罰款、牌照限制及合規改善措施，最終核定2.6億澳元並允許分期。
此判決不代表賭場牌照已恢復，也不等於集團財務問題已獲解決，這些仍屬其他監管及經營事項。
澳洲賭場反洗錢監管的啟示
本案強調賭場需要有效落實客戶身分驗證、資金來源查核、持續交易監測與董事會監督，而非僅備有書面合規文件。案件屬民事處罰，不應誤寫成所有相關客戶均已遭刑事定罪。
BetVerity將持續追蹤The Star罰款繳納進度與獨立牌照審查結果。